Myanmar permanece na “lista negra” do GAFI com progresso de AML compensado pelo risco contínuo de fraude e atividades de golpes cibernéticos

Myanmar manteve sua posição na lista negra do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) de jurisdições com controles deficientes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Embora as autoridades tenham feito progressos incrementais nas medidas de conformidade, vulnerabilidades persistentes — particularmente em torno de fraudes e crimes cibernéticos — continuam a minar a posição regulatória do país.

As regiões fronteiriças de Myanmar tornaram-se notórias como refúgios para operações de jogos ilegais e centros de golpes que exploram vítimas internacionais. Esses centros ilícitos operam com relativa impunidade, gerando lucros que fluem através de canais financeiros informais e complicam os esforços internacionais de AML.

A designação do GAFI acarreta consequências materiais para o setor bancário de Myanmar e para empresas legítimas que buscam parcerias internacionais. Para a indústria global de iGaming, a contínua presença do país na lista negra ressalta a importância da devida diligência robusta e dos riscos apresentados por jurisdições com estruturas regulatórias fracas. Operadores e processadores de pagamento devem exercer cautela redobrada ao avaliar qualquer exposição comercial a entidades ou redes baseadas em Myanmar.