Myanmar permanece en la “lista negra” del GAFI con un progreso AML compensado por el riesgo continuo de fraude y actividades de ciberestafas

Myanmar ha mantenido su posición en la lista negra del Grupo de Acción Financiera de jurisdicciones con controles deficientes de antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Si bien las autoridades han logrado avances incrementales en las medidas de cumplimiento, las vulnerabilidades persistentes, particularmente en torno al fraude y el cibercrimen, continúan socavando la posición regulatoria del país.

Las regiones fronterizas de Myanmar se han convertido en notorias como refugios para operaciones de juego ilegales y centros de estafas que se aprovechan de víctimas internacionales. Estos centros ilícitos operan con relativa impunidad, generando ganancias que fluyen a través de canales financieros informales y complican los esfuerzos internacionales de AML.

La designación del GAFI tiene consecuencias materiales para el sector bancario de Myanmar y las empresas legítimas que buscan asociaciones internacionales. Para la industria global de iGaming, la presencia continua del país en la lista negra subraya la importancia de una debida diligencia sólida y los riesgos que plantean las jurisdicciones con marcos regulatorios débiles. Los operadores y procesadores de pagos deben ejercer una mayor precaución al evaluar cualquier exposición comercial a entidades o redes con sede en Myanmar.