Myanmar Permanece en la Lista de Alto Riesgo del GAFI en Medio de Preocupaciones por Estafas

Myanmar ha mantenido su posición en la lista de jurisdicciones de alto riesgo del Grupo de Acción Financiera (GAFI) tras determinarse que el país sigue sin cumplir las normas internacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT). La decisión mantiene los requisitos de debida diligencia reforzada para las instituciones financieras que tratan con entidades y personas con sede en Myanmar.

La evaluación del GAFI refleja preocupaciones persistentes sobre el marco regulatorio y la capacidad de aplicación de la ley en Myanmar. Más allá de las brechas tradicionales de AML/CFT, el organismo ha señalado problemas relacionados con las estafas cibernéticas, una preocupación creciente en el Sudeste Asiático, donde las redes criminales explotan la débil supervisión para llevar a cabo fraudes transfronterizos y flujos financieros ilícitos.

Para la industria del iGaming, el estatus de alto riesgo de Myanmar tiene implicaciones significativas. Los operadores y procesadores de pagos se enfrentan a mayores cargas de cumplimiento al interactuar con jugadores o entidades vinculadas a Myanmar, y muchos optan por restringir o evitar el mercado por completo. La continua inclusión del país subraya la intersección de la inestabilidad geopolítica, la debilidad regulatoria y el cibercrimen, factores que dan forma al cálculo de riesgo para los operadores de juegos internacionales y los proveedores de servicios financieros.